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         收购船厂,虚构1000亿欧元2500艘船的巨额订单开展传销活动,谎称在深圳、香港挂牌上市将获得巨额回报,21名涉案犯罪嫌疑人、涉案人员多达12000余人,国内首起以船舶订单融资名义的传销大案告破,案情也终于得以曝光。

21名涉案犯罪嫌疑人,涉案人员达12000余人

      

 据福建省福安市公安局消息,福安市公安局近日分别在福州、宁德、福安三地同时展开抓捕行动,破获一起特大传销案,一举抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品。

今年8月,福安市公安局发现福安下白石“环运(福建)设备制造服务有限公司”有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑,牵涉人员多达12000余人。9月17日,警方立案侦查。

经过近两个月的细致侦查、调查取证,“环运公司”涉嫌传销的组织链条逐渐清晰,其违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。11月5日,福安市公安局抓捕组成功抓获该案主犯陈某甲(男,福安人)、陈某乙(男,福安人)、郑某某(男,香港籍)、王某(女,黑龙江人)、王某某(男,重庆人)等21人。该案主要犯罪嫌疑人悉数到案。目前,案件正在进一步侦办中。

注册空壳公司3亿元并购福建老牌船厂

据了解,犯罪嫌疑人陈丽、郑毓捷为首的传销团伙成立的“环运(福建)设备制造服务有限公司”(简称环运公司)在2016年12月20日注册成立,注册资本3亿元,实缴资本为零。

   2016年12月30日,环运公司以3亿元并购福安市环澳船舶发展有限公司现有全部资产,根据环运公司的官网信息,环运(福建)设备制造股份有限公司企业地址在福建省宁德市福安市下白石镇村头环澳船厂内。

福安市环澳船舶发展有限公司创建于1993年,占地面积10万多平方米,现有1.5万吨级船坞1座,8000吨级半坞式船台1座,3万吨级船台1座,万吨级船舶舾装浮码头1座,主要经营船舶制造修理、船舶拆解、船舶及船舶材料销售,自营和代理商品及技术的进出口。

  

成立至今,环澳船舶共修造各类钢质船舶280多艘,包括散货船、油船、集装箱船、液化气船和海上工程施工船等,船籍遍布国内重要港口和香港台湾地区,以及日本、巴拿马、柬埔寨等国。

据国际船舶网报道,2011年3月,由福安环澳船舶发展有限公司建造的3600m3液化气船交付使用。该船是福建省建造的第一艘液化气运输船,填补了福建省建造液化气运输船的一项空白。

环澳船舶是国家钢质船舶生产二级一类企业,取得CCS质量管理体系认证,获福建省口岸与海防办批准为“宁德白马港外轮维修定点企业”、“台轮维修业务基地”,也是福安市船舶修造骨干企业。目前,环澳船舶是中国船舶工业行业协会、中国造船工程学会等社团会员单位。

虚构承接1000亿欧元2500艘订单开展传销

在收购了环澳船舶公司之后,陈丽、郑毓捷等犯罪嫌疑人将环运公司挂靠环澳船舶公司名下,虚构承接国家上千亿欧元的造船订单、需要融资20亿元为幌子,通过股权众筹、拆分分红、资产包等方式作为虚假宣传手段,声称加入该公司后,最后将获几百倍的回报,并在全国各地设立14个分公司发展下线,通过参加招商会、招商微信群等方式,以股权众筹方式开展传销活动。

       环运公司在招商微信群宣称,“中国船舶协会交给环运公司价值1000亿欧元的一带一路船舶订单2500艘,纯利润2300亿元,五年造完。只要参与环运期权股,就能100%收益,稳定获得三大板块五大收益,三大板块收益分别是静态收益、分红收益以及公司上市后的收益。”

环运公司规定,需要投资7000元或者35000元成为公司的“股东”,成为“股东”后,“股东”可以获得8000和80000的股权出资额,并送股东股权证书。在公司上市前“股东”会拿到三次分红强制回本,分红七次会获得十倍的回报;另外,公司每年拿出造船利润分红给所有的“股东”,例如投资7000元,每年就能获得1万元到5万元的永久分红;公司上市后,每年给股东分红,最少将获得30倍到50倍的高额回报,最高有300到500倍的回报。

2018年5月22日,环运公司和高管以认缴50万元成为东起海浪公司的股东。环运公司对外宣称,“公司将在年底为东起海浪公司制造装备,一条生产线的成本300亿元,年利润约2000亿元到6000亿元,通过建造海浪发电厂获利。”环运公司规定,投资者同时还能获得福建东起海浪发电投资有限公司分红股的认购权,认购东起海浪公司的发电股权分红股后,就能获得15年的现金分红。

环运公司的“股东”们除了以上高额回报外,如果发展下线,还能获得直推奖,层碰奖,管理奖,见点奖等。如果每个“股东”直接发展三个三星级以上的“股东”,公司还奖励20万股权。逐步递增同时,根据级别还有车奖等。

谎称在深圳、香港挂牌上市将获得巨额回报

为了发展人员,让参加者相信高到离谱的投资回报率,环运公司费尽了心机。2017年11月10日,环运公司称以100%的股权收购深圳市前海的深圳市顺创基金管理有限公司,获得私募牌照。然而,通过中国基金业协会网站查询,并无该公司相关信息,显然,顺创基金管理公司根本没有获得私募基金的牌照。同年11月23日,环运公司在深圳市前海股权交易中心挂牌,股权代码是669543。

报道称,香港企业股权转让管理系统中心代表、环运(福建)设备制造股份有限公司董事长郑祖华、环运(福建)设备制造股份有限公司副董事长陈瑞忠、环运(福建)设备制造股份有限公司副董事长兼执行董事王颖、交通部领导、行业投资者等160多人出席了本次上市挂牌仪式。

报道称,大产业必须有大资本才能大发展,今天环运设备制造成功登陆港三板,紧紧抓住当今经济发展的趋势,密切关注行业市场需求,推进造船产业发展,提升环运设备、中国造船产业的竞争力。

在授牌仪式上,港三板代表还向环运设备有限公司颁发了牌匾。

不过,记者发现在香港企业股权转让管理系统中心并没有找到该股权代码。另外,据专业人士称香港没有3字开头的股票,这家公司最多只是挂牌而已,并没有上市。

环运公司宣称,“港三板挂牌上市,只是环运设备发展道路的一个里程碑。未来,环运设备将成为一家管理更加规范、资金更加透明、效益更加可观、融资更有保障的上市公司,用更好的业绩来回报资本市场,用更好更快的发展来承担社会责任,环运公司将携手广大员工、股东打造环运命运共同体,在实体产业强大利润依托下,打造环运公司《大健康产业园》,物质文明和精神文明高度有机结合的综合性生活工作园区,在吃、喝、玩、乐、商、住、游、等方面,体现有机、有养、高科技、高智能、迅速便捷的高水平、高物质文明的生活园区,内设船舶技术研究院、新能源技术开发学院、贵族学校、优质养老、中医养生、参观旅游、道德讲堂、文艺汇演。最终实现环运命运共同体的共产主义生活。”

不过,就在环运公司“上市”的同时,今年8月份,福安警方发现环运公司有涉嫌组织、领导传销的重大犯罪嫌疑。经近两个月的细致侦查、调查取证,环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据逐步收集到位。11月5日,福安市公安局成功破获该起省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。

       法网恢恢,疏而不漏,这起国内首个以船舶订单名义的传销大案终于告破。


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